IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA DE LA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO - DEFS07
- CapFiscal Mexico |
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L.C. PENÉLOPE CASTRO VALDEZ (México, D.F.) |
Curriculum del Expositor
Colaboradora en la conducción y producción del programa "El Consejero Fiscal", transmitido por Radio Red. Expositora en cursos fiscales del Consejero Fiscal, S.C., así como de la Academia Autora del libro "Manual para la Implementación de la |
Course Information
Temario - IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA DE LA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO
- Principales características de la Ley
- Entrada en vigor de la Ley
- Qué son las Actividades vulnerables
- Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables
- El aviso de inscripción, movimientos y baja del registro como operación vulnerable
- Cómo Identificar a los clientes (¿y si no dicen la verdad?)
- Manejo de datos, información y documentos
- ¿Cómo crear y conservar expedientes adecuados y “seguros”?
- Presentación de Avisos en Medios Electrónicos
- Avisos por acumulación, anticipados y simplificados
- Prohibición o Restricción al recibir dinero en efectivo
- Precauciones para no destruir y conservar la documentación soporte
- Atender las Visitas de Verificación y
- Requerimientos de información
- Precauciones en los avisos con alertas
- Notificaciones Electronicas seguimiento de avisos
- Esquema de cumplimiento de obligaciones y supervisión continua “Transparencia fiscal”
- Recomendaciones para la protección de datos personales
- Precisiones del aviso de privacidad
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