Expositor

L.C. PENÉLOPE CASTRO VALDEZ (México, D.F.)

Curriculum del Expositor

 

Colaboradora en la conducción y producción del programa "El Consejero Fiscal", transmitido por Radio Red.

Expositora en cursos fiscales del Consejero Fiscal, S.C., así como de la Academia
Mexicana de Derecho Fiscal, A.C.

Autora del libro "Manual para la Implementación de la
Facturación Electrónica".

 

Temario - IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA DE LA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO


  1. Principales características de la Ley
  2. Entrada en vigor de la Ley
  3. Qué son las Actividades vulnerables
  4. Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables
  5. El aviso de inscripción, movimientos y baja del registro como operación vulnerable
  6. Cómo Identificar a los clientes (¿y si no dicen la verdad?)
  7. Manejo de datos, información y documentos
  8. ¿Cómo crear y conservar expedientes adecuados y “seguros”?
  9. Presentación de Avisos en Medios Electrónicos
  10. Avisos por acumulación, anticipados y simplificados
  11. Prohibición o Restricción al recibir dinero en efectivo
  12. Precauciones para no destruir y conservar la documentación soporte
  13. Atender las Visitas de Verificación y
  14. Requerimientos de información
  15. Precauciones en los avisos con alertas
  16. Notificaciones Electronicas seguimiento de avisos
  17. Esquema de cumplimiento de obligaciones y supervisión continua “Transparencia fiscal”
  18. Recomendaciones para la protección de datos personales
  19. Precisiones del aviso de privacidad