🛡️ ¡Prepárate y obtén tu Certificación ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)! ⚖️💼
Conviértete en un experto en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT) dominando los ejes temáticos oficiales de la guía de examen.
🔥 CURSO ONLINE: Estudio de la Guía para la Certificación de la UIF
📅 Fechas: Lunes 21 de Septiembre, Lunes 28 de Septiembre y Viernes 02 de Octubre ⏰ Horario: 10:00 a 15:00 hrs. (Hora Centro de México) 💻 Modalidad: Transmisión en vivo vía Zoom 🗣️ Impartido por: L.C. Penélope Castro Valdez (Profesional Certificado por la UIF en Materia de PLD/FT)
🎯 Módulos clave del programa: 1️⃣ Prevención de Lavado de Dinero y FT: Normativa nacional y directrices internacionales originarias. 2️⃣ Actividades Vulnerables: Estándares internacionales, tipologías y mecanismos de evaluación de riesgo en México. 3️⃣ Responsabilidad Jurídica (LFPIORPI): Obligaciones de quienes realizan Actividades Vulnerables, sanciones administrativas y medios de defensa. 4️⃣ Delitos Aplicables: Tipos penales de ORPI, financiamiento al terrorismo y extinción de dominio sobre bienes objeto del delito.
